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中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

股票代码:证券简称:中顺捷路公告编号:2019年半年度报告及其摘要提案。

《2019年半年度报告》详情请参阅公司指定的信息披露媒体http://www。

《2019年半年度报告摘要》详情请参阅公司指定的信息披露媒体《证券时报》,《证 券 日 报》,《中 国 证 券 报》,《上 海 证 券 报》和巨潮信息网(

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权投票通过《关于调整公司回购股份价格上限的议案》。

结合近期资本市场和公司股价的积极变化,为了确保公司股票回购的顺利实施,并根据公司未来业务,市场价值等的发展,公司打算调整回购股份的价格上限,回购价格从每股不超过人民币13.69元(含)不等于每股人民币18.81元(含)。在公司董事会决议前30个交易日内,通过调整回购股份的价格限额,不得超过公司股票交易平均价格的150%。具体的回购价格由董事会决定,授权公司管理层在回购实施期间确定公司的股价,财务状况和经营状况。

《关于调整公司回购股份价格上限的公告》详情请参阅公司指定的信息披露媒体《证券时报》,《证 券 日 报》,《中 国 证 券 报》,《上 海 证 券 报》和巨潮信息网(

3.会议以6票赞成,0票反对,0票弃权投票通过《关于增加关联租赁的议案》。

相关董事邓应忠先生,邓冠喜先生及邓冠杰先生回避了对此议案的表决。

本公司全资附属公司中山中顺贸易有限公司同意租赁邓应忠先生,邓冠琦先生及邓冠杰先生所拥有的房地产。关联交易涉及金额555,711元,租赁期限为自我维持。

《关于增加关联交易的公告》详情请参阅公司指定的信息披露媒体《证券时报》,《证 券 日 报》,《中 国 证 券 报》,《上 海 证 券 报》和巨潮信息网(

独立董事对提案发表了预审批意见和独立意见。有关详细信息,请参阅公司指定的信息披露媒体《证券时报》,《证 券 日 报》,《中 国 证 券 报》,《上 海 证 券 报》和聚超信息网络(《独立董事关于增加关联租赁事项的事前认可意见》和[开]0x9A8B]。

监事会对该提案发表了意见。有关详细信息,请参阅公司指定的信息披露媒体《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》,《证券时报》,《证 券 日 报》,《中 国 证 券 报》和聚超信息网(《上 海 证 券 报》。

特别公告。

中顺杰鲁纸业有限公司

董事会

2019年8月5日

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